工行淮安分行举办外汇业务培训 加强外汇业务合规管理

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文章摘要:为进一步提高全辖外汇管理政策水平,防范操作风险和政策风险,近期,淮安分行根据年初制定外汇培训计划,针对柜面外汇业务人员A、B角和业务主管开展了一次外汇合规管理方面的现场培训。

  为进一步提高全辖外汇管理政策水平,防范操作风险和政策风险,近期,淮安分行根据年初制定外汇培训计划,针对柜面外汇业务人员A、B角和业务主管开展了一次外汇合规管理方面的现场培训。

  本次培训内容涵盖了外汇账户开立业务、收付汇、退汇业务、国际收支申报业务、 货物贸易项下业务、服务贸易项下业务、结售汇业务 、资本项下业务、个人外汇业务、跨境人民币业务、涉敏业务。培训主要对相关外汇管理政策进行了讲解,对相关系统操作流程进行了梳理,对业务难点、易错点进行了强调,同时对支行提出工作要求。

  要求各支行在人员配备方面,如遇人员调整或代班情况,应及时向国际部报备,并提前做好培训工作,如未到国际部进行培训直接上岗的,业务出现差错经办人员、支行营业室主任、分管行长均要承担相应责任;加强基础外汇管理政策学习,特别是外汇资金收付以及结售汇相关要求,对B、C类企业实施审慎监管,认真了解违规案例,深刻吸取教训,在为B、C类企业办理资金划转或结售汇业务前,需将相关材料上报至市行国际部审核同意后才能办理;提高外管政策内部控制的有效性,每笔外汇业务应由经办、复核两级或者经办、复核和授权三级人员按照外管政策规定和我行内控要求进行审核,资本项下资金使用及涉敏业务需报国际部审批后才能处理;畅通政策传导渠道,要求各支行利用晨会、夕会、班后时间学习各类新政策和新要求,确保外汇政策要求落实到每一个人、每一笔业务之中。

  为保证培训效果,培训后组织参训人员进行了考试,考试成绩通报到各支行分管行长,对于未及格人员重新组织了补考,提高柜员对相关政策的理解。


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